في واحدة من أخطر القضايا المالية المرتبطة بالعملات الرقمية، دانت محكمة بريطانية امرأة صينية تدعى تشيمين تشيان (47 عاماً) بتهم الاحتيال وغسل الأموال بعد تورطها في عملية احتيال إلكتروني ضخمة، أسفرت عن مصادرة 5.5 مليارات جنيه استرليني ما يعادل 6.8 مليار دولار بقيمة عملة «البيتكوين»، فيما اعتُبر أكبر ضبط منفرد للعملات المشفرة في التاريخ.
تشيمين تشيان اعترفت أمام محكمة ساوثوورك كراون في لندن، بامتلاك وحيازة أصول رقمية جُمعت بطرق غير قانونية، وذلك بعد تحقيق مطول أجرته شرطة العاصمة البريطانية بالتعاون مع عدة جهات دولية.
وكشفت الشرطة أن تشيمين تشيان كانت العقل المدبر وراء عملية احتيال واسعة في الصين بين عامي 2014 و2017، استهدفت 128 ألف شخص، حيث تم جمع الأموال بطريقة غير مشروعة وتحويلها إلى عملات بيتكوين. وتمكنت السلطات من مصادرة 61 ألف عملة بيتكوين بحوزتها، وهي الآن في عهدة السلطات البريطانية.
وبعد انكشاف أمرها، فرت تشيمين تشيان من الصين إلى المملكة المتحدة في سبتمبر 2018 مستخدمة وثائق مزيفة، حيث بدأت محاولات غسل الأموال عبر شراء عقارات فاخرة، بالتعاون مع صديقتها جيان وين، التي كانت تعمل سابقاً في مطعم صيني قبل أن تتحول إلى مالكة قصر شمال لندن.
ووصفت المحققة إيزابيلا غروتو من شرطة لندن القضية بأنها:«واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال في تاريخ المملكة المتحدة، وتتويج لسنوات من العمل الدقيق والملاحقة الدولية المعقدة، تضمنت مراجعة آلاف الوثائق وجمع الأدلة من عدة دول».
بدوره، أكد ويل لاين، رئيس وحدة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية في شرطة لندن، أن التحقيق أثبت بما لا يدع مجالاً للشك في أن مصدر الأصول الرقمية التي حاولت تشيمين تشيان غسلها في بريطانيا، نشاط إجرامي منظم.