اقتصاد

«المركزي» يفرض عقوبة مالية على بنك عامل في الإمارات

«المركزي» يفرض عقوبة مالية على بنك عامل في الإمارات

أبوظبي: «الخليج» فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على بنك عامل في دولة الإمارات، وذلك بموجب المادة (14) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته. ويأتي فرض العقوبة المالية بعد تقييم نتائج التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، والذي كشف عن إخفاق البنك في الامتثال...

المزيد ...