الكويت

الكويت | «الجنايات» تقضي بحبس المتهمين في قضية السحوبات التجارية بين 4 و 10 سنوات

الكويت
      |
      «الجنايات»
      تقضي
      بحبس
      المتهمين
      في
      قضية
      السحوبات
      التجارية
      بين
      4
      و
      10
      سنوات

• تحايلوا وتلاعبوا لمكاسب شخصية غير مستحقة.. خصوصاً الموظف الأول المسؤول في «التجارة» أصدرت محكمة الجنايات اليوم الإثنين حكمها في قضية التلاعب بالسحوبات التجارية، المتورط فيها 73 شخصا. وقضت محكمة الجنايات بحبس 18 متهماً لمدة 10 سنوات وتغريمهم بالتضامن (ثلاثة ملايين وأثنان وخمسون ألفاً وتسعمائة وخمسة وثلاثون ديناراً كويتياً و۲۸۰ فلساً)، وهو ما يعادل ضعف … The post الكويت |...

المزيد ...

الكويت

الكويت | ضبط تشكيل عصابي غسل 100 مليون دينار منذ 2023 عبر الحوالة البديلة

الكويت
      |
      ضبط
      تشكيل
      عصابي
      غسل
      100
      مليون
      دينار
      منذ
      2023
      عبر
      الحوالة
      البديلة

أحد المتهمين غادر البلاد بعد انكشاف أمر التشكيل العصابي وأعيد في اليوم نفسه بالتعاون مع السلطات الأردنية المبالغ كان يتم تداولها بين عدة مناديب حتى تصل شركات «وهمية» يملكها أحد المتهمين وتستخدم واجهة لغسل الأموال إحالة 9 متهمين إلى النيابة العامة.. والعثور على 108 آلاف دينار بحوزة أحدهم و9 هواتف تم شراؤها … The post الكويت...

المزيد ...