الارشيف / عرب وعالم / ايجي ناو

تفكك شبكة دولية لغسيل الأموال

كتب دولي في الثلاثاء 2022/08/16 الساعة 11:05 م .. تفكك شبكة دولية لغسيل الأموالعلما ان المقال ينشر عبر ايجي ناو : ، والان الى النص.

أعلن المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي عن تفكيك شبكة دولية تعمل على تهريب مبالغ مالية ضخمة إلى الخارج تنشط بين تونس ودول أوروبية وتتكون من تونسيين وأجانب؛ وذلك عن طريق شركات مقيمة وغير مقيمة بتونس.

وأوضح المتحدث؛ في بيان امس؛ أن ذلك يأتي في إطار سعي وحدات الحرس الوطني للحد من ظاهرة غسيل الأموال وتهريبها نحو دول أخرى، مضيفا أن أفراد الشركة عمدوا ممارسة نشاط الرهان الرياضي الإلكتروني وغسل الأموال باستعمال التقنيات المتطورة على غرار العملات المشفرة.

وأشار إلى أنه تم حجز مبلغا ماليا قدر بحوالي 4 ملايين و17 ألف دينار حجزا فعليا ومداهمة مقرات الشركات بسوسة وتونس وحجز معدات و وثائق وحواسيب ذات صلة بموضوع الحال، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة وكالة الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس.وكالات


المزيد والتفاصيل كاملة على الموقع الرسمي

دولية لغسيل الأموال

كانت هذه تفاصيل تونس تفكك شبكة دولية لغسيل الأموال نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

يشار الى أن الموضوع الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جريدة الوطن وقد قام فريق التحرير في ايجي ناو بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة ايجي ناو ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من ايجي ناو ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا